Порошенко предложил Раде ввести ответственность за банковские спекуляции для их бенефициариев | 2015-02-10 10:17:12

Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде ввести административную ответственность за банковские спекуляции не только для руководителей банков, но и для конечных бенефициарных собственников банков. Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц", зарегистрированным в Раде 10 февраля под № 2085.

"На сегодня проблема недостаточной ответственности связанных с банком лиц, в первую очередь руководителей банков, конечных бенефициарных собственников банка, других владельцев существенного участия в банке, при принятии ими решений, отрицательно влияющих на финансовое состояние банка, требует дополнительного урегулирования", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим Порошенко предлагает Раде обязать банки уведомлять НБУ о всех возможных связанных с банком лиц.

Также предложено установить запрет косвенно осуществлять кредитные операции со связанными с банком лицами.

Кроме того, Президент предлагает парламенту наделить НБУ правом при осуществлении банковского надзора самостоятельно определять физических и юридических лиц бенефициариями банков.

"Это позволит принимать решения, которые будут упреждать влияние кризисных явлений на стабильность банковской системы", - отмечается в записке.

Законопроектом предлагается расширить статью 166 Кодекса Украины об административных правонарушениях термином "конечные бенефициарные собственники банков" и увеличить штрафы за представление недостоверной (неполной) отчетности до 2-5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - 0,1-1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан). Т.е. при минимуме 17 грн штраф может составлять 85 тыс. грн.

Напомним, в середине января 2015 г. НБУ заявил о намерении ужесточить ответственность владельцев банков за проведение операций со связанными лицами. В свою очередь глава Нацбанка Валерия Гонтарева пригрозила жесткими мерами в случае нераскрытия конечных бенефициариев банков.

Также в Нацбанке обещали в течение 2 месяцев подготовить законопроект об усилении ответственности руководства банков.


Поделиться: